Actie 1 - het klantdossier

Je stelt een onderzoek in en bekijkt de rekeninghouder in de eigen klantenadministratie. In de klantenadministratie zit het aanvraagformulier voor de zakelijke rekening.

Aanvraag zakelijke rekening

Actie 2 - Kamer van Koophandel

Op 20 december (van het voorgaande jaar) heeft de toen 29-jarige J. Einder een eenmanszaak, met de naam TKK,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Uittreksel Kamer van Koophandel TKK

Actie 3 - Bekijken transactie 1

Je bekijkt de transactie die de alert op 23 januari getriggerd heeft.

Transactieoverzicht 1 – 22 januari 2021

 

Actie 4 - Transactie 2

Je bekijkt de transactie(s) die de alert op 27 januari getriggerd heeft

Op het moment dat een latere alert door een medewerker wordt bekeken, staan in het overzicht onder het tabblad “Related Information” ook de eerdere alerts.

Transactieoverzicht 2 – 28 januari 2021-