Gegevensuitwisseling
Waarschuwingssystemen en/of zwarte lijsten
Het is telkens weer verbazingwekkend dat zich misdragende medewerkers bij het ene bedrijfsonderdeel van een holding worden ontslagen en vervolgens bij het andere bedrijfsonderdeel van dezelfde holding weer worden binnengehaald. Datzelfde geldt voor frauderende klanten. Steeds meer brancheorganisaties beschikken om die reden over waarschuwingssystemen die hun leden attenderen op potentiële fraudeurs en potentieel malafide werknemers. Door raadpleging van het waarschuwingssysteem komt het verleden van de fraudeur feilloos aan het licht. Voor de financiële sector geldt het protocol met de naam PIFI 2021
Artikeltje – Branchewaarschuwingslijsten ofwel zwarte lijsten
Vorderen gegevens door opsporingsambtanaren
Het Wetboek van strafvordering kent specifieke opsporingsbevoegdheden voor het verkrijgen van gegevens door opsporingsambtenaren. Gegevens zijn alle data die vastgelegd zijn door bedrijven en instellingen. Bij het beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan de opsporingsambtenaren moet de ondernemer / instelling rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien gegevens gevorderd worden heeft het bedrijf / instelling geen keuze om wel of niet mee te werken. Er moet verstrekt worden als degene die de gegevens nodig heeft beschikt over een wettelijke titel. De “wettelijke titel” is het artikel waarop de vordering gebaseerd is.