Fraudebeheersing door banken

Fraudebeheersing door banken wordt steeds belangrijker. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bij bank, of hypothecair financier bezighouden met fraudebestrijding. De opleiding is opgezet als ‘blended-learning’. Dit betekent dat de opleiding is opgebouwd uit drie leeractiviteiten: je bestudeert zelfstandig het handboek (je vindt dit op het Leerplein van SPV), je volgt drie interactieve e-learning modules op het leerplein en je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten waar een verdiepingsslag wordt gemaakt.

Bij praktijkmodule hoort een vaardigheidsopdracht met aandacht voor de vier onderzoeksfasen:
– Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
– Uitvoeren van het onderzoek
– Afwikkelen van het onderzoek (maatregelen na fraude)
– Evalueren.
Deze opdracht maak je zelfstandig. Je levert de opdracht (dossier) aan het eind van iedere module via het leerplein in. Jouw werk wordt nagekeken, waarna een klassikale bijeenkomst volgt en de casus besproken wordt.

Personen die het certificaat van deze opleiding hebben, kunnen een inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) van het Nivre, mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.